Έρευνα για τη διαχείριση οφειλών και τις εταιρείες που διευκολύνουν το ξέπλυμα χρημάτων

Η έρευνα έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Αρχής για τη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη και έχει ως αντικείμενο την ανάλυση του τρόπου διαχείρισης των οφειλών από τις συγκεκριμένες εταιρείες. Εξετάζεται εάν αυτές λειτουργούν εντός του νομικού πλαισίου ή αν με πράξεις και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη καταγράψει όλες τις εν λόγω εταιρείες. Επιπλέον, αρμόδιες πηγές σχολίαζαν ότι είναι αδιανόητο να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών, ενώ ταυτόχρονα δεν υφίστανται έλεγχοι σε εταιρείες ή funds που διεκδικούν την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.